Sachbearbeiter Financial Crime Operations (m/w/d)

Stellendetails

Sie übernehmen in Vollbeschäftigung eine verantwortungsvolle Rolle im Bereich Financial Crime Operations bei einem etablierten Kundenunternehmen. Am Standort Köln analysieren und bewerten Sie verdächtige Finanztransaktionen und tragen maßgeblich zur Einhaltung gesetzlicher Vorgaben bei. Ihre Erfahrung im Bereich Geldwäscheprävention ist gefragt.

Aufgaben

• Erkennen, Untersuchen und Bewerten verdächtiger Transaktionen aus Monitoring-Systemen sowie weiterer geldwäscherelevanter Hinweise
• Entscheidung über die Abgabe einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung
• Kommunikation mit externen Geldwäschebeauftragten und zuständigen Ermittlungsbehörden (FIU, LKA, Polizei, Staatsanwaltschaften)
• Abstimmung und Zusammenarbeit mit der First Line of Defense
• Erstellung und Übermittlung externer Geldwäscheverdachtsmeldungen inkl. relevanter Unterlagen und Informationen
• Nachbearbeitung und Dokumentation von Verdachtsmeldungen sowie Durchführung erforderlicher Folgemaßnahmen

Anforderungen

• Abgeschlossene Berufsausbildung
• Mindestens 2 Jahre relevante Berufserfahrung, idealerweise im Bereich Geldwäscheprävention oder Compliance
• Sicherer Umgang mit Monitoring-Systemen zur Erkennung von Verdachtsmomenten
• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und strukturierte Arbeitsweise
• Kommunikationsstärke im Umgang mit internen und externen Ansprechpartnern
• Hohes Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit
• Wünschenswert: Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Ermittlungsbehörden
• Wünschenswert: Kenntnisse im Bereich Financial Crime und regulatorische Anforderungen

Was wir bieten

• Ein unbefristeter Arbeitsvertrag
• Bis zu 30 Tage Jahresurlaub
• Attraktive und faire Bezahlung
• Urlaubs- und Weihnachtsgeld
• Vermögenswirksame Leistungen
• Persönliche Rundumbetreuung durch feste Ansprechpartner

Interesse geweckt? Bewerbungen sind jederzeit willkommen – direkt online oder per E-Mail.

Für Fragen steht das Team gerne zur Verfügung: Diana Gasch| .diana.gasch(at)bindan-personal.de | +493415858715

bindan GmbH & Co. KG | Ludwig-Erhard-Straße 51 | 04103 Leipzig

Sämtliche Personenbezeichnungen richten sich an alle Mitglieder der Gesellschaft gleichermaßen.

Über uns

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