Compliance Operations Analyst (m/w/d)

Stellendetails

Der Bereich Financial Crime Operations stellt sicher, dass die Bank die bestehenden gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen in Bezug auf Geldwäscheprävention einhält.

Ein Ziel ist zu verhindern, für Zwecke der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden. Dazu sind die Transaktionen auf Kunden- sowie Korrespondenzbankkonten einer laufenden Überwachung zu unterziehen („Monitoring“), um ungewöhnliche oder verdächtige Transaktionen feststellen zu können. Hierfür sind entsprechende Systeme und Kontrollen etabliert.

Aufgaben

• Fristgerechte Analyse und Bearbeitung von internen Verdachtsmeldungen, sowie Meldungen aus den Name-Matching- und Transaktionsmonitoring-Systemen (1st Level Alert Bearbeitung)
• Im Rahmen des On-Boarding: Unterstützung bei der Prüfung von juristischen Personen in Hinblick auf deren Eigentums- und Kontrollstrukturen, Identifizierung von wirtschaftlich Berechtigten und im Falle von Zweifeln, direkte Abstimmung bei Unstimmigkeiten mit dem Kunden sowie Absetzung von Unstimmigkeitsmeldungen an das deutsche Transparenzregister
• Enge Abstimmung mit Compliance im Falle von potentiellen Hinweisen oder Verdacht auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder sonstigen strafbaren Handlungen

Anforderungen

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung verbunden mit Berufserfahrung in der Bearbeitung von compliance-relevanten Aufgaben
• Sehr gute mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten in deutscher Sprache und englischer Sprache
• Gute analytische Fähigkeiten sowie Fähigkeiten zur Datenerfassung und -interpretation
• Computerkenntnisse und allgemeine Affinität zur IT, einschließlich Kenntnissen in Anwendungen wie Microsoft Office
• Starke zwischenmenschliche und kommunikative Fähigkeiten, sowohl mündlich als auch schriftlich.
• Zuverlässige, selbständige u. verantwortungsbewusste Arbeitsweise.

Was wir bieten

• Vergütung nach Tarifvertrag
• Betreuung im laufenden Projekt durch einen Mentor
• Flexible Arbeitszeiten
• Homeoffice-Möglichkeit
• Individuelle Rundum-Betreuung: Unterstützung in der kompletten Bewerbungsphase
• Angenehmes Arbeitsklima

Interesse geweckt? Bewerbungen sind jederzeit willkommen – direkt online oder per E-Mail.

Für Fragen steht das Team gerne zur Verfügung: Diana Gasch| diana.gasch(at)bindan-personal.de | +493415858715

bindan GmbH & Co. KG | Ludwig-Erhard-Straße 51 | 04103 Leipzig

Sämtliche Personenbezeichnungen richten sich an alle Mitglieder der Gesellschaft gleichermaßen.

Über uns

Willkommen bei bindan! Ob Berufseinstieg, neue berufliche Herausforderung oder der nächste Karriereschritt – hier warten spannende Möglichkeiten und der passende Job. Als führender Personaldienstleister mit einem bundesweiten Netzwerk in verschiedenen Branchen liegt der Fokus darauf, Talente und Unternehmen erfolgreich zusammenzubringen. Dabei stehen langfristige Perspektiven und passgenaue Lösungen im Mittelpunkt. bindan – besser beschäftigt!